蓝天燃气: 蓝天燃气因利润分配调整“蓝天转债”转股价格的公告

   证券代码：605368      证券简称：蓝天燃气       公告编号：2025-056    转债代码：111017      转债简称：蓝天转债                   河南蓝天燃气股份有限公司           因利润分配调整“蓝天转债”转股价格的公告          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。     重要内容提示：     ?    “蓝天转债”调整前转股价格：8.38 元/股     ?    “蓝天转债”调整后转股价格：7.98 元/股     ?    “蓝天转债”转股价格调整实施日期：2025 年 9 月 29 日    ?     证券停复牌情况：适用    因实施 2024 年权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：                                     停牌 证券代码       证券简称    停复牌类型    停牌起始日        停牌终止日         复牌日                                     期间          一、转股价格调整依据    基数，每股派发现金红利0.4元（含税），不转增股本，不送红股。          本次权益分派实施情况详见公司于2025年9月23日披露的《蓝天燃气2025年半    年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-055）。          根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关    规定，在“蓝天转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情 况，公司将按相关公式进行转股价格的调整。   因此，“蓝天转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合公司《向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定。   二、本次转股价格调整公式   根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，确 定本次可转债转股价格的确定与调整方式，具体为：   “转股价格的确定及其调整   ……   在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股 份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一 位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现金股利：P1= P0－D；   上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。   ……”   根据前述公司可转债价格调整公式。因公司派发现金红利，“蓝天转债”转 股价格依照转股价格调整公式（P1=P0-D）进行相应调整，其中P0为调整前转股价 格8.38元/股，D为派发现金红利0.4元/股。   因此，本次调整后转股价格P1=P0-D=8.38元/股-0.4元/股=7.98元/股。    “蓝天转债”转股价格调整实施时间为2025年9月29日。“蓝天转债”自2025 年9月22日暂停转股，自2025年9月29日起转股价格由8.38元/股调整为7.98元/股， 并于同日恢复转股。 特此公告。                            河南蓝天燃气股份有限公司董事会